VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

De Rekenkamer wil de keuze voor het volgende onderzoeksonderwerp bespreken. Tevens is een brief toegezonden die betrokken kan worden bij de bespreking van de Begroting 2025.

In de groep van drie contactpersonen voor de Rekenkamer uit de commissie BOD zijn twee vacatures. U kunt zich aanmelden als kandidaat voor deze functie via bestuur@rijnland.net. Ter vergadering wordt de voordracht aan de VV besproken.

Ter bespreking in deze commissie: de programma's Bestuur, Organisatie en Dienstverlening.

1. Vast te stellen een begrotingswijziging van € 6,0 mln. zoals opgenomen in de bijlage van het besluit;
2. De begrotingswijziging € 6,0 mln te dekken door een onttrekking van € 2,8 mln uit de algemene reserve en een onttrekking van € 3,2 mln uit de reserve schuldreductie;
3. In te stemmen met een kredietverlaging van € 1,2 mln. voor Amoveren assets AWZI Alphen Noord.

Ter bespreking in deze commissie: de programma's Bestuur, Organisatie en Dienstverlening.

1. De programmabegroting 2025 en het meerjarenperspectief 2025-2029 vast te stellen, met daarin onder meer:
a. de geplande activiteiten en resultaten voor 2025 met de bijbehorende inzet van middelen, aansluitend bij de afspraken in het coalitieakkoord; b. een versterking van het eigen vermogen, met per saldo € 5,2 mln in 2025 (specificatie in bijlage 1);
c. vermindering van de investeringsraming voor de renovatie van poldergemalen, met € 1,6 mln per jaar (periode 2025-2029), door deze kosten in exploitatie te nemen;
d. de incidentele opbrengsten uit de verkoop van eigendommen vanaf 2025 storten in de reserve schuldreductie, en niet meer gebruiken om structurele lasten te dekken;
e. een groei van de belastingomvang met 15% in 2025, ten opzichte van 2024;
f. de belastingtarieven 2025: ingezetenenomslag € 134,64 per woonruimte; omslag gebouwd 0,0231 % van de WOZ-waarde; omslag ongebouwd overig € 118,88 per hectare; omslag wegen € 594,41 per hectare; omslag natuur € 5,06 per hectare; zuiveringsheffing € 95,24 per vervuilingseenheid; verontreinigingsheffing € 95,24 per vervuilingseenheid.
2. Het huidige kwijtscheldingsbeleid ongewijzigd voort te zetten.

Ter bespreking in deze commissie: kredietvoorstellen 11 en 12.

1. Een voorbereidings- en uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 7.000.000,- voor clusterkrediet DIRK VI.
2. Een clusterkrediet beschikbaar stellen van € 1.294.000,- voor de watergebiedsplannen voor het uitvoeren van diverse maatregelen.
3. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4.000.000,- voor het verhelpen van lekkage en het gelijktijdig reviseren van de pomplijnen op boezemgemaal Katwijk.
4. Een kredietaanvraag voor poldergemalen beschikbaar te stellen:
4.1. Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 800.000,- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van gemalen uit het werkpakket ‘Programma Team Poldergemalen (PTP)’ 2.
4.2. Een aanvullend voorbereidingskrediet van € 2.500.000,- ter beschikking te stellen voor de voorbereiding van gemalen uit PTP3/PTP4.
4.3. Een uitvoeringskrediet van € 14.100.000,- ter beschikking te stellen voor de uitvoering van diverse gemalen uit PTP3.
4.4. Een uitvoeringskrediet van € 1.775.000,- ter beschikking te stellen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor
de aanleg van twee vispassages uit PTP3.
4.5. Een uitvoeringskrediet van € 2.000.000,- ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van maatregelen met korte voorbereidingstijd uit PTP3/PTP4.
5. Voor KRW 3 Noord een clusterkrediet beschikbaar te stellen van € 7.740.000,- voor de verdere uitwerking en uitvoering van maatregelen.
6. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 970.000,- voor de realisatie van een overstort aan de Korte Vliet te Voorschoten.
7. In te stemmen met het op orde brengen van de transportleiding van AWTG Zoeterwoude de Loethe naar AWZI Leiden Zuid West. Hiervoor een uitvoeringskrediet van € 860.000 beschikbaar te stellen voor het aanleggen van twee zinkers onder de Vliet.
8. De huidige roostergoedverwijderingsinstallatie op AWZI-Zwaanshoek uitbreiden en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 1.800.000,-.
9. De bodemsanering voor AWZI Rijsenhout uit te voeren en hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.700.000,-.
10. Voor de aanpassing van het beluchtingssysteem (B-trap) op AWZI Velsen een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 500.000,-.
11. Een aanvullend uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 720.000,- voor het project Energie labels bedrijfsgebouwen Rijnland.
12. Een voorbereidingskrediet van € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor de aanleg van Zonneweiden.

1. De tarieven uit de Programmabegroting 2025 op te nemen in de belastingverordeningen;
2. Daartoe de volgende belastingverordeningen voor 2025 vast te stellen;
    a. De Verordening watersysteemheffing Rijnland 2025;
    b. De Verordening zuiveringsheffing Rijnland 2025;
    c. De Verordening verontreinigingsheffing Rijnland 2025.

Het geactualiseerde normenkader 2024 voor de financiële rechtmatigheid(scontroles) vast te stellen.

Onder dit agendapunt vindt u de op verzoek van het College of VV-leden geagendeerde VV TKN-memo’s.