VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

Ter bespreking in deze commissie: het programma BOD.

1. Een begrotingswijziging van € 2,8 miljoen vast te stellen zoals opgenomen in de begrotingswijziging in de bijlage. 
2. Het voordelige resultaat van € 2,8 miljoen te storten in de egalisatiereserves.

Ter bespreking in deze commissie: het programma BOD.

1. De Begroting 2026 en Meerjarenperspectief 2026-2030 vast te stellen, met daarin onder meer:
a. De geplande activiteiten en resultaten voor 2026 met de bijbehorende inzet van middelen, aansluitend bij de afspraken in het coalitieakkoord;
b. Een versterking van het eigen vermogen, met per saldo € 9,3 miljoen in 2026 (specificatie in bijlage 1);
c. Verminderen van geactiveerde kosten met € 3 miljoen per jaar (periode 2026-2030) door kosten voor het reinigen van zuiveringsinstallaties en een deel van de eigen personele lasten bij projecten in de waterketen, in exploitatie te nemen;
d. De incidentele opbrengsten uit de verkoop van klein vastgoed vanaf 2027 te storten in de reserve schuldreductie, en niet meer gebruiken om structurele lasten te dekken;
e. Een concernbrede korting van 5% op de investeringsramingen voor 2026;
f. Een groei van de belastingomvang met 9,5% in 2026 ten opzichte van 2025;
g. De belastingtarieven 2026: ingezetenenomslag € 162,92 per woonruimte; omslag gebouwd woningen 0.0239%; omslag gebouwd niet-woningen 0.0256%; omslag ongebouwd overig € 135,82 per hectare; omslag wegen € 271,64 per hectare; omslag natuur € 5,15 per hectare; zuiveringsheffing € 95,87 per vervuilingseenheid; verontreinigingsheffing € 95,87 per vervuilingseenheid.

Ter bespreking in deze commissie: de kredietvoorstel 6

1. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 1.150.000 ten behoeve van de verkenningsfase (HWBP) voor het project VIJG spoor 4.
2. Een kredietaanvraag voor poldergemalen beschikbaar te stellen:
a. Een uitvoeringskrediet van € 15.700.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van diverse poldergemalen uit PTP3 en PTP4.
3. Kredieten beschikbaar te stellen voor:
a. Voor KRW3 Noord een clusterkrediet beschikbaar te stellen van € 5.000.000 voor de verdere uitwerking en uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen.
b. Kredietaanvraag Landbouwportaal Rijnland 2026:
1. Het KRW krediet voor het Landbouwportaal Rijnland te verhogen met € 1.200.000, bestaande uit € 400.000 voor ondersteuning (inclusief coaching) en resterend € 800.000 voor subsidiemaatregelen.
2. Het Openstellingsbesluit subsidieverordening Landbouwportaal Rijnland 2024 – 2026 te verhogen met € 800.000.
3. De einddatum voor het indienen van de definitieve kostendeclaratie door de aanvrager vast te stellen op 31 december 2027.
c. Voor KRW 3 Zuid een clusterkrediet beschikbaar te stellen van € 6.500.000 voor de verdere uitwerking en uitvoering van diverse Kaderrichtlijn Water (KRW) maatregelen. 
4. Kredietaanvraag Advanced Monitoring & Control (AMC):
a. Kennis te nemen van het programma Advanced Monitoring & Control (AMC) en contact op te nemen met de portefeuillehouder van HHSK. BESLUITNOTA 2 / 27 Besluitnota Kredietvoorstellen bij de begroting 2026
b. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet van € 3.250.000 voor de implementatie van AMC op AWZI Alphen Noord, AWZI Alphen K&Z, AWZI Bodegraven, AWZI Katwijk, AWZI Noordwijk en AWZI Zwanenburg.
5. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 12.000.000 voor het doorvoeren van diverse aanpassingen en uitbreidingen in de water-, slib-, en gaslijn van awzi Leiden Zuidwest.
6. Uitvoeringskrediet vervangen hardware liften
a. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 425.000,- voor de vervanging van de hardware van de liften op het hoofdkantoor;
b. Dit project toe te voegen aan het projectcluster BOD.

1. De tarieven uit de Programmabegroting 2026 op te nemen in de belastingverordeningen; 
2. Daartoe de volgende belastingverordeningen voor 2026 vast te stellen; 
a. De Verordening watersysteemheffing Rijnland 2026; 
b. De Verordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Rijnland 2026.

1. De Verordening kwijtschelding waterschapsbelastingen Rijnland vast te stellen.

1. De pilot “rapporteurschap hWh” te verlengen tot het einde van de bestuursperiode.

1. Vast te stellen het normen- en toetsingskader 2025 voor de toets op het voorwaardencriterium voor de financiële rechtmatigheidscontroles

Onder dit agendapunt vindt u de op verzoek van het College of VV-leden geagendeerde VV TKN-memo’s.

1. Te bespreken de VV TKN-memo Informatiehuishouding en archiefbeheer