VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

De bespreking wordt ingeleid met een presentatie van de resultaten van het onderzoek door de Rekenkamer.

1. Naar aanleiding van het Rekenkamerrapport ‘Versterken bestuurlijke besluitvorming bij groeiende waterschapsopgaven’ de volgende wijzigingen door te voeren:
a. Bij strategische dossiers de fasering herkenbaarder en voorspelbaarder te maken.
b. Alternatieven, varianten, onderliggende aannames en de nuloptie herkenbaar in de stukken op te nemen en daardoor de bestuurlijke keuzeruimte te expliciteren.
c. Onzekerheden bestuurlijk bespreekbaar te maken door deze sterker te belichten.
d. In samenspraak met de VV te bepalen welke aanvullende procesregie wordt toegepast bij strategische dossiers.

1. Voor het nadelige resultaat van € 4,1 miljoen een begrotingswijziging vast te stellen zoals opgenomen in de begrotingswijziging in de bijlage.
2. Het nadelige resultaat van € 4,1 miljoen als volgt te verwerken in de verschillende reserves:
a. € 2,4 miljoen minder te storten in de reserve schuldreductie.
b. € 1,7 miljoen minder te storten in de verschillende egalisatiereserves.

1. Vast te stellen de begroting over 2027 uit de Begroting 2027 & Meerjarenperspectief 2027-2031 met als belangrijkste elementen:
a. De geplande activiteiten en resultaten voor 2027 met de bijbehorende inzet van middelen, aansluitend bij de afspraken in het coalitieakkoord;
b. Een structureel sluitende begroting;
c. Versterking van het eigen vermogen, met per saldo afgerond € 20 miljoen in 2027;
d. Verminderen van geactiveerde kosten met € 1,1 miljoen per jaar door de eigen personele lasten bij projecten in het watersysteem, in exploitatie te nemen en dit in 2027 te betalen uit de reserve
schuldreductie;
e. Een groei van de belastingomvang met 8% in 2027 ten opzichte van 2026;
f. De belastingtarieven 2027: ingezetenenomslag € 182,08 per woonruimte; omslag gebouwd woningen 0.0244%; omslag gebouwd niet-woningen 0.0255%; omslag ongebouwd overig € 142,61 per hectare;
omslag wegen € 285,22 per hectare; omslag natuur € 5,20 per hectare; zuiveringsheffing € 97,95 per vervuilingseenheid; verontreinigingsheffing € 97,95 per vervuilingseenheid.

In deze commissie is kredietaanvraag 15 aan de orde.

1. Een clusterkrediet voor Dijkversterking Regionale Keringen (DiRK) beschikbaar te stellen om:
a. De regionale keringen van Rijnland te versterken zodat ze voldoen aan de veiligheidsnormen.
b. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 4 miljoen voor DiRK II.
c. Een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 3,4 miljoen voor DiRK VI.
d. Een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 10,6 miljoen voor DiRK VI.
2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 660.000 voor vergoeding van kosten voor het verplaatsen van strandbebouwing en strandafgangen voor de periode 2027-2031.
3. Een aanvullend uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van € 130.000 voor spoor 3 van Versterking IJsseldijk Gouda (VIJG), voor de renovatie van de hoogwatervoorziening van de Havensluis en de keermuur Veerstal te Gouda.
4. Het aantal peilvakken in Lisserbroek Binnenturfspoor te verminderen en daarvoor:
a. De benodigde peilregulerende kunstwerken te laten realiseren, te weten een inlaat en twee stuwen, waarvan één automatische stuw.
b. De helft van de kosten te dragen voor deze peilregulerende kunstwerken en hiervoor € 390.000 beschikbaar te stellen.
c. Deze kunstwerken na realisatie over te nemen in eigendom, beheer en onderhoud.
5. Een aanvullend uitvoeringskrediet van € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor het reviseren van de pomplijnen op boezemgemaal Katwijk.
6. Een uitvoeringskrediet van € 700.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van een sifon in de Hemmeerpolder.
7. Een voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen van € 880.000 voor het project Grote Sluis Spaarndam.
8. De volgende uitvoeringskredieten voor poldergemalen beschikbaar te stellen:
a. € 8,68 miljoen voor de uitvoering van diverse gemalen uit PTP3, PTP4 en PTP5
b. € 1,275 miljoen vanuit het programma Schoon & Gezond Water voor de aanleg van een vispassage uit PTP3.
9. Voor KRW 3-Zuid een clusterkrediet beschikbaar te stellen van € 3,5 miljoen voor de verdere uitwerking en uitvoering van diverse Kaderrichtlijn Water-maatregelen (KRW).
10. De transportleiding van AWTG Willem de Zwijgerstraat naar AWZI Bodegraven op orde te brengen.
a. Hiervoor een voorbereidingskrediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het vervangen van de transportleiding.
b. Een uitvoeringskrediet van € 600.000 beschikbaar te stellen voor de vervanging van drie persleidingen onder het spoor.
11. Een uitvoeringskrediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van kwaliteitsmeters en bijbehorende apparatuur op de zuiveringsinstallaties van Rijnland.
12. Voor AWZI Leiden-Noord de volgende kredieten beschikbaar te stellen:
a. Een voorbereidingskrediet van € 10 miljoen voor de voorbereiding van de integrale renovatie, inclusief de uitwerking van de uitbreiding van de WKK-capaciteit (warmtekrachtkoppeling).
b. Een uitvoeringskrediet van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor AWZI Leiden-Noord voor de realisatie van een hydrocycloon.
13. Een krediet van € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor het financieren van circulaire maatregelen binnen projecten die al in uitvoering zijn of komend jaar starten, met een maximum van € 500.000 per project.
14. Voor het project Kring Zwaanshoek een uitvoeringskrediet van € 2 miljoen beschikbaar te stellen voor de vervanging van de twee centrifuges op AWZI Zwaanshoek.
15. Een voorbereidingskrediet van € 100.000 beschikbaar te stellen voor de renovatie en/of verduurzaming van het Gemeenlandshuis te Spaarndam.
a. Dit project toe te voegen aan het projectcluster BOD.

1. Het normenkader 2026 vast te stellen voor de toets op het voorwaardencriterium voor de financiële rechtmatigheidscontroles.

Dit agendapunt wordt onder geheimhouding besproken.

1. De tarieven uit de Programmabegroting 2027 op te nemen in de belastingverordeningen.
2. Daartoe de volgende belastingverordeningen voor 2027 vast te stellen:
   a. De Verordening watersysteemheffing Rijnland 2027.
   b. De Verordening zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing Rijnland 2027.

1. De ‘Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland’ te actualiseren, alsook de ‘Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het hoogheemraadschap van Rijnland’.
2. De ‘Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland’ ex artikel 108 Waterschapswet vast te stellen.
3. De ‘Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland’ ex artikel 109 Waterschapswet vast te stellen.
4. De ‘Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van het hoogheemraadschap van Rijnland’ in werking te laten treden per 1 januari 2027.
5. De ‘Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland’ met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 1 januari 2026.
6. De ‘Verordening financieel beleid, beheer en organisatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland’, vastgesteld op 5 maart 2025, in te trekken met ingang van 1 januari 2027.
7. De ‘Verordening voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van het Hoogheemraadschap van Rijnland’, vastgesteld op 5 maart 2025, in te trekken met ingang van 1 januari 2026.

Onder dit agendapunt vindt u de op verzoek van het College of VV- en commissieleden geagendeerde VV TKN-memo’s.

Gevraagd besluit:
1. Vast te stellen de notulen van de commissie BOD op 23 september 2026, openbaar en geheim deel.
2. Kennis te nemen van de voortgang van de afdoening van de toezeggingen aan deze commissie.